Този разследващ счетоводител е толкова добър, че SBF трябваше да го наеме в FTX преди години.
Разследващ счетоводител по делото за Сам Банкман-Фрийд (SBF) опитва да събере улики. Те водят до изчезналите $9 милиарда средства на клиентите на криптоборсата FTX. На въпрос дали FTX са злоупотребявали със средства на клиенти, разследващият счетоводител отговаря с „О, да!“
Binance прекратява обслужването за Visa дебитни карти за европейски потребители.
Питър Ийстън е професор по счетоводство в университета Нотр Дам, привлечен от прокуратурата. Той твърди, че потребителските депозити са реинвестирани в бизнеси и недвижими имоти, и са използвани за дарения за политически кампании и благотворителност. За това съобщава криптоизданието CoinDesk.
От значение е, че Ийстън посочва конкретни трансакции, в които е участвал SBF, за изпълнението на които биха били необходими потребителски средства. В интервю пред Джордж Стефанопулос от ABC през ноември 2022 година основателят на FTX отрича, че е знаел „че има неправомерно използване на клиентски средства“.
NEXO и Шулев в съдебен спор.
Наличността на клиентски средства при FTX достига връх през юни 2022 година, когато $11.3 милиарда са били съхранявани от дъщерното дружество Alameda Research. Тогава банковата сметка на дружеството съдържа само $2.3 милиарда. Ийстън открива, че средствата на клиентите са били останали без обезпечение най-рано през март 2021 година.
Централните банки се подготвят за емитиране на свои криптовалути. Какво означава това, прочетете тук.
Къде отиват парите на клиентите на FTX без тяхното знание?
Ийстън твърди, че средствата са били инвестирани в SkyBridge Capital на Антъни Скарамучи и Modulo Capital на Лили Жанг. Modulo Capital връща $404 милиона обратно на FTX през март 2023 година, като казва, че парите са били преведени неправомерно. Клиентите на FTX също без свое знание са финансирали с $550 милиона инвестиция в Genesis Digital Assets, компания за добив на криптовалути. Да не се бърка с друга компания с името Genesis, която поражда крипто новини по същото време.
Доналд Тръмп с голяма позиция в Ethereum.
Бившият служител на Alameda Research Адитя Барадвадж публикува пълен списък с политическите дарения на SBF, който изплува по време на процеса. Общата сума на даренията е $133 милиона. Списъкът включва подарък в размер на $10 милиона за бащата на SBF Джоузеф Банкман. Още десетки милиони долари отиват за републикански и демократически активистки групи за натиск, както и за дарения за различни благотворителни организации.
Поведението на руската рубла наподобява крипто шиткойн.
Инженерният директор на FTX Нишад Сингх признава пред съда, че се е чувствал „предаден“ от SBF. Сингх твърди, че е отговорен за много от нарушенията, но неговите показания затвърждават позицията на обвинението, че SBF е истинският координатор на измамите на FTX. Сингх разбира за измамите едва два месеца по-рано от остатъка от света. Той остава, за да се опита да спаси потъващия кораб.
Настоящият материал е превод от Gizmodo, оригиналната публикация може да бъде намерена тук, и не представлява препоръка за инвестиции.
